2月1日金融一线消息， 中国人民银行鄂州市分行行政处罚信息公示表（鄂州银罚决字〔2024〕1-2号）显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂州市分行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被罚款34.5万元。 时任中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂州市分行风险管理部（三农风险管理中心）法律合规部（消费者权益保护部、安全保卫部 …
分行
2月1日金融一线消息，中国人民银行潍坊市分行行政处罚信息公示表（2024年1月22日）显示，威海市商业银行股份有限公司潍坊分行因违反流通人民币管理规定，受到警告，并被罚款5000元。序号当事人名称（姓名）行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期备注1威海市商业银行股份有限公司潍坊分行 潍银罚决字〔2024〕1号违 …
2月1日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚信息公示表-苏银罚决字〔2024〕1-3号显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款107万元。 时任中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行法律与合规部总经理孙某、时任中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行法律与合规部总经理杨某元，对分行未按规定履行客户身份识别 …
2月1日金融一线消息， 人民银行泉州市分行行政处罚信息公示表（泉银罚决字〔2023〕4-8号）显示，中国银行股份有限公司晋江分行因未按规定开展持续的客户身份识别，被罚款21万元。时任中国银行股份有限公司晋江分行副行长傅某焕、时任中国银行股份有限公司晋江分行个人数字金融部主任丁某分别被罚款1万元。 中国银行股份有限公司泉州分行因涉诈账户管理不到位，受到警 …
界面新闻记者 | 张灵霄 1月30日，最高人民检察院通报称，日前， 中国银河江西省分行原党委书记、行长张东向涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。 宜春市人民检察院表示，被告人张东向利用职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；此外，其通过金融理财手段，掩饰、隐瞒受贿 …